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实施预防、监控洗钱的行为必须以( )为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。
2024-01-18 18:33:14
2018柜员等级单选题
实施预防、监控洗钱的行为必须以( )为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。
A.中国人民银行
B.金融机构
C.银监会
D.公安机关
正确答案是B
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作为现代社会资金融通的主渠道,( )是洗钱的易发、高危领域。
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各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上,通过( )的方式确定金融机构反洗钱的义务,以有效打击洗钱活动,维护金融秩序。