首页
洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大,包括( )
2024-01-18 18:10:38
法律合规多选题
1
洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大,包括( )
A.上游犯罪范围不断扩大
B.行为方式更为多样
C.主观要件适当放宽
D.责任追究更加严厉
正确答案是ABCD
上一篇:
各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在业务授权方面,不得存在以下哪些行为:( )
下一篇:
客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应( )