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如果客户为外国政要,金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。( )
2024-01-18 17:52:25
浙江农信2019合规考试判断题jilL
如果客户为外国政要,金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。( )
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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人员可最高被处罚50万元。(