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( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
2024-01-18 15:03:15
法律合规单选题
( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A.自我评估法
B.损失事件数据方法
C.流程图
D.情景分析
正确答案是A
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操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一般包括( )。
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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收