在现金管理中，有下列行为之一的，给予主管人员和其他责任人员记大过至开除处分。（）

2024-01-18 14:23:54
治乱象考试题库
1

在现金管理中，有下列行为之一的，给予主管人员和其他责任人员记大过至开除处分。（）

A.客户组织结构、股权或主要领导人发生变动

B.客户的担保超过所设定的担保警戒线

C.客户财务收支能力发生轻微变化

D.客户涉及重大诉讼

E.利用职务上的便利，以伪造、变造的货币换取真币的

F.违反有关现金管理规定，允许单位和个人超额提取现金的；

G.违反有关规定允许非基本存款账户提取现金的

H.对单位和个人异常频繁大额提取现金不按规定报告或报批的

正确答案是ABD

上一篇：在客户信用等级和客户评价报告的有效期内，当发生以下影响客户资信的重大事项时，应重新对客户进行授信分析评价（）。

下一篇：在现金管理中，有下列行为之一的，给予主管人员和其他责任人员记大过至开除处分。（）