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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
2024-01-18 14:05:25
201804理论单选题
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
A.税务机关
B.公安机关
C.银行监督管理委员会
D.中国人民银行
正确答案是D
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加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,对于大额和可疑的现金支付交易按照人行( )执行报告制度
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。