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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-18 14:05:24
201804理论单选题
1
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
正确答案是D
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未在柜员尾箱中保管的抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等负责保管的柜员( )至少盘点一次。
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。