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重新识别客户身份,有以下哪几种方式
2024-01-18 13:00:06
5月实操练习题
重新识别客户身份,有以下哪几种方式
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
正确答案是ABCD
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金融机构和支付机构应当遵循()的原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。
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《小额支付系统通存通兑业务处理办法(试行)》中规定小额支付系统通存通兑业务是指个人客户通过代理行依托小额支付系统,对本人或他人在