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新开户非自然人客户身份识别,以下哪些资料能证明非自然人股权或控制权
2024-01-18 13:00:06
5月实操练习题
新开户非自然人客户身份识别,以下哪些资料能证明非自然人股权或控制权
A.注册证书
B.存续证明文件
C.合伙协议
D.章程
正确答案是ABCD
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下列非自然人客户,可以不识别受益所有人
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金融机构和支付机构应当遵循()的原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。