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此类犯罪包括以下哪些洗钱过程?( )
2024-01-18 10:00:23
2019反洗钱案例
此类犯罪包括以下哪些洗钱过程?( )
A.伪造、变造人民币
B.销脏并归集赃款
C.赃款转移出境
D.内幕交易
正确答案是BC
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作为银行从业人员,如何预防此类洗钱风险?( )
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谈某等人洗钱的主要手段