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客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
2024-01-18 08:53:37
浙江农信2019财会考试单选题(余杭农商行综合柜员)
客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
A.三年
B.十五年
C.十年
D.五年
正确答案是D
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
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各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于( )次。