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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类( )
2024-01-18 08:51:19
多选题-0821精简版
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类( )
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C.交易目的
D. 交易特征
正确答案是ABCD
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针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有( )的支持