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金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送( )
2024-01-18 08:51:17
多选题-0821精简版
金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送( )
A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料
正确答案是ABC
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以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是( )
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对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?( )