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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预警,此行为属于( )。
2024-01-18 08:47:10
义乌制度百日学2019删减版1064题
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预警,此行为属于( )。
A.可疑交易
B.大额频繁交易
C.频繁交易
D.大额交易
正确答案是A
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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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扣押动产的期限不得超过( )。