首页
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交( )报告。
2024-01-18 08:45:45
桐庐农商行员工行为测试单选(全)老年版201912(3)-2
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交( )报告。
A.大额交易报告
B.大额可疑交易报告
C.可疑交易报告
D.重点可疑交易报告
正确答案是B
上一篇:
鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中不属代理交易中风险较高的有( )。
下一篇:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计