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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
2024-01-18 08:45:31
桐庐农商行员工行为测试单选(全)老年版201912(3)-2
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
正确答案是A
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
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符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险。( )