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2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有( )。
2024-01-18 08:45:29
桐庐农商行员工行为测试单选(全)老年版201912(3)-2
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2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有( )。
A.20种以上
B.60种以上
C.100种以上
D.80种以上
正确答案是A
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,低风险客户自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。