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灰名单类型有哪几种
2024-01-18 06:29:00
2019年柜员等级考试-多选汇总V1.2
灰名单类型有哪几种
A.开户之日起6个月内无交易记录账户
B.“涉案账户”开户人名下其他账户
C.“买卖账户实际控制人”名下其他账户
D.柜员手工维护灰名单
正确答案是ABCD
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系统不支持()账户升降级
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银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起6个月内客户无主动发起的资金类交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。以下哪些交易属