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向境外汇款时,境外收款人住所不明确的,可不登记相关信息。()
2024-01-18 03:21:14
boc2018v1.0
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向境外汇款时,境外收款人住所不明确的,可不登记相关信息。()
A.正确
B.错误
正确答案是B
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同一持卡人无合理理由大量申领银行卡的,应采取强化审查措施,必要时可拒绝其申领银行卡。()
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营业机构应在与客户建立业务关系(或者提供一次性金融服务)前,应核查客户是否被列入反洗钱或反恐融资监控名单。()