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人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有 ()。
2024-01-18 03:20:35
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人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有 ()。
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
正确答案是BCD
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金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监
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在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份( )。