() 等制度是金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A.反洗钱内部控制制度;
B.客户身份识别制度;
C.客户身份资料和交易记录保存制度;大额交易和可疑交易报告制度。
正确答案是BCD