中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:( )
A.接收并分析大额交易和可疑交易报告;
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果;
D.要求金融机构及时补正大额交易和可疑交易报告;
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;
正确答案是ABCDE
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:( )
A.接收并分析大额交易和可疑交易报告;
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果;
D.要求金融机构及时补正大额交易和可疑交易报告;
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;
正确答案是ABCDE