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查询内容涉及合规检查或反洗钱的,应在什么时间联系客户并及时回复被要求提供的所有完整信息,以满足相关国家或地区的合规检查或反洗钱要
2024-01-18 03:20:08
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查询内容涉及合规检查或反洗钱的,应在什么时间联系客户并及时回复被要求提供的所有完整信息,以满足相关国家或地区的合规检查或反洗钱要求。
A.第二日
B.第一时间
C.有空时
正确答案是A
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国际汇款报文发起查询后,客户要求不再查询或问题已解决 时应如何处理后续业务?
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国际汇入汇款业务,是指我行接收海外联行及境外代理行通过SWIFT或TELEX发来的汇款指示,总行进行报文有效性判定和清算账户记账