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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当向反洗钱监测分析中心报告大额交易有几种:( )
2024-01-18 03:19:45
boc2018v1.0
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当向反洗钱监测分析中心报告大额交易有几种:( )
A.4
B.5
C.15
D.17
正确答案是A
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下列支付交易属于大额交易的是:( )
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金融机构应将可疑交易报其总部,由总部或其指定的一个机构,在可疑交易发生后的几个工作内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心: