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客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。
2024-01-18 03:05:37
2019柜面经理
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。