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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
2024-01-18 03:05:36
2019柜面经理
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时,同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可