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以下股权结构类型,哪种代理行洗钱风险最高。( )
2024-01-18 03:03:35
2019柜面经理
以下股权结构类型,哪种代理行洗钱风险最高。( )
A.中央政府出资或控股
B.地方政府出资或控股
C.非政府出资或控股
D.难以获知股权或控制权结构
正确答案是4
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联网核查前,应对客户出示的居民身份证进行初审,初审内容不包括:( )
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以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。( )