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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )
2024-01-18 00:35:28
合规考试beeb2019
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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。( )
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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。 ( )