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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预警,此行为属于( )
2024-01-17 23:23:26
2019市办实操单选题(柜员版)更新
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预警,此行为属于( )
A.可疑交易
B.大额频繁交易
C.频繁交易
D.大额交易
正确答案是A
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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当( )
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