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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
2024-01-17 23:15:01
TL合规测试单选
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
正确答案是C
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2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有( )。
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,高风险客户自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。