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39、按反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
2024-01-17 23:11:26
信贷从业人员资格考试题库(2014年修订版)-新增题库判断题
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39、按反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
A.正确
B.错误
正确答案是A
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38、按现行公司法规定,公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。()
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40、按反洗钱法规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报