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根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》,各行社反洗钱信息监控报告系统应设置( )等岗位。
2024-01-17 20:58:35
浙江农信信贷多选题叶军
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根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》,各行社反洗钱信息监控报告系统应设置( )等岗位。
A.交易补录
B.案例编辑
C.客户洗钱风险评级
D.审批
正确答案是ABCD
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下
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股金被质押或冻结的,不得进行( )。