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142、根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,客户洗钱风险级别可分为( )。
2024-01-17 19:49:38
2018 浙江农信财会 多选 无ABCD
142、根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,客户洗钱风险级别可分为( )。
A.A无风险
B.B低风险
C.C中风险
D.D高风险
正确答案是BCD
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141、人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()。
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148、符合下列任一条件的单位客户,可评定为低风险。( )