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企业年金账户相关的业务,不论交易金额大小,均不必作为大额交易进行报告。
2024-01-17 19:47:34
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
企业年金账户相关的业务,不论交易金额大小,均不必作为大额交易进行报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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商业银行于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。
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交易流水号可以作为确定境外汇款人某笔汇款的唯一标识号之一。