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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。
2024-01-17 19:47:14
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇投业务
正确答案是ABCD
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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?( )
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反洗钱培训对象包括( )。