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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
2024-01-17 19:46:42
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
正确答案是B
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客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
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()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。