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作为现代社会资金融通的主渠道,( )是洗钱的易发、高危领域。
2024-01-17 19:46:38
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
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作为现代社会资金融通的主渠道,( )是洗钱的易发、高危领域。
A.中国人民银行
B.金融机构
C.银监会
D.公安机关
正确答案是B
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( )是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管
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实施预防、监控洗钱的行为必须以( )为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。