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法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序。包括以下哪些?()
2024-01-17 19:17:21
2019年柜员等级考试-多选汇总V1.1
法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序。包括以下哪些?()
A.反洗钱内部控制的方法
B.洗钱风险管理
C.应急计划
D.反洗钱措施
正确答案是ABCD
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洗钱风险管理体系应当包括但不限チ以下要素。()
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为进一步规范培训教育工作,对外聘师资的选择、教学实施、效果评估及档案管理实行规范化的管理,各行社对外聘师资实行( )和( )