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法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则。()
2024-01-17 19:17:21
2019年柜员等级考试-多选汇总V1.1
法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则。()
A.全面
B.独立
C.匹配
D.有效
E.及时
正确答案是ABCD
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I级重大事项包括()事项。
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洗钱风险管理体系应当包括但不限チ以下要素。()