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我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式( )?
2024-01-17 19:17:04
2019年柜员等级考试-多选汇总V1.1
我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式( )?
A.成立空壳公司洗钱
B.化名存款或购置金融票证洗钱
C.违规转账洗钱
D.利用进出口贸易洗钱
E.骗税洗钱
正确答案是ABCDE
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洗钱对金融的危害有( )。
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目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有( )。