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省联社管制度、管系统、管流程,为基层行社提供反洗钱基础支持,履行行业指导职能;法人行社_______,履行法人职责。
2024-01-17 19:17:03
2019年柜员等级考试-多选汇总V1.1
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省联社管制度、管系统、管流程,为基层行社提供反洗钱基础支持,履行行业指导职能;法人行社_______,履行法人职责。
A.管操作
B.管执行
C.管落地
D.管实务
正确答案是ABD
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根据业务受理情况,客户身份识别分为以下类型:
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典型洗钱交易过程通常需要经过( )三个阶段。