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各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的,应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护,无需向人民
2024-01-17 18:58:33
浙江农信2019年财会从业资格考试(C)
各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的,应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护,无需向人民银行结算账户系统报备。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
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各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查,筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。