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大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。
2024-01-17 18:42:18
财务会计知识考试题
1
大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效 期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,农村商业银行应终止为客户
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。