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根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是( )
2024-01-17 18:39:49
财务会计知识考试题
根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是( )
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
正确答案是C
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( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( )