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331、在与客户的业务关系存续期间,银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。( )
2024-01-17 17:25:10
2019信贷题库判断
331、在与客户的业务关系存续期间,银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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330、银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统,持续收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信
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332、银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。( )