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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。
2024-01-17 17:09:31
财务会计题库
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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。
A.只能是金融机构工作人员
B.只能是金融机构
C.只能是金融机构工作人员或金融机构
D.可以是任何单位和个人
正确答案是D
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金融机构应在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报告报送中国反洗钱监测分析中心。
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下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有( )。