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银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。( )
2024-01-17 16:27:56
2019年反洗钱资格考试题库判断
1
银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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发现工作人员涉嫌金融犯罪或者为金融犯罪活动提供帮助的,应当给予开除处分。( )
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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。