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对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
2024-01-17 16:16:52
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户服务等级,并在持续关注的基础上
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2017年5月14日,在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛上,习总书记发表主旨演讲,强调“要抓住新一轮能源结构调整和能源技术