• 首页

金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。

  • 2024-01-17 16:16:43
  • 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)

金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。

A.正确

B.错误

正确答案是A

上一篇:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由办理业务的金融机构
下一篇:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理

最新文章

  • 在始发、终到及换挂机车的车站到发线停留的客车底,停留时间超过()或线路坡度超过1.5‰时,须按规定采取防溜措施。
  • 在始发、终到及换挂机车的车站到发线停留的客车底,须使全列自动制动机保持制动状态后方准摘开机车,制动状态的确认由()负责。
  • 电气化区段三等及其以上且配有专用调车机的中间站,在坡度三等及其以上且配有专用调车机车的中间站,在坡度不超过()的线路上停留车辆时
  • 编组站、区段站到发线的到达列车,停留时间超过()小时或到发线坡度超过1.5‰时,车站作业人员须拧紧两端车辆的人力制动机或以铁鞋(
  • 调动故障车辆须经()确认同意。
  • 旅客列车加挂零星客车和国铁路用车的调度命令由挂车站客列检(无客列检的由车站)交()。
  • 装有空重车手动调整装置的车辆装卸作业时,由()负责调整。
  • 列车中设有车钩防跳插销的车辆,防跳插销的插设,无列检作业的,连挂车辆作业时,连挂处由()负责。
  • 如因货物原因关门车超过6%时,无列检作业的列车,始发列车由()计算闸瓦压力,计算结果以调度命令用纸书写,签名后交给司机。
  • 装载△1~△8货物的车辆编挂于小运转列车时,与牵引机车可只隔离()(无隔离要求的除外),但△3与△7、△8车辆不能编入同一列车。
友情链接