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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。( )
2024-01-17 16:16:33
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。( )
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客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途。( )